مكافحة غسل الأموال ومكافحة الاحتيال الامتثال - 1 يوم ندوة

وقد أصبح غسل الأموال، الذي يشكل تهديدا مستمرا على مدى العقود الأخيرة وعبئا مستمرا على التنمية الاقتصادية العالمية، مركزا محوريا لمكافحة الجريمة المالية. ومع توسع التنظيم بشكل متزايد، ومع المجرمين نية أكثر لاستغلال الثغرات النظامية أكثر من أي وقت مضى، سينظر هذا البرنامج في سبل تقليل المخاطر المؤسسية والحد من التعرض المحتمل لغسل الأموال وتزايد خطر الجريمة المالية.

لماذا يجب أن تحضر:
هذا بالطبع سوف تعطي المشاركين لمحة مفصلة عن غسل الأموال ومنع الغش، والنظر في مجموعة واسعة من سيناريوهات الجريمة المالية لتطوير فهم عميق لهذه القضايا من منظور نظري وعملي. وسيهدف البرنامج إلى تطوير المهارات لمساعدة تبادل الأموال على الحد من تعرضها ومخاطرها لهذا المجال المتزايد للجريمة العالمية، وذلك باستخدام الاتجاهات والأنماط الحالية لوضع أطر للردع المستمر.

ويهدف هذا المساق إلى تطوير المهارات الأساسية، من الناحيتين النظرية والممارسة، لتطوير الوعي الفردي والتنظيمي للتهديدات المتزايدة لغسل الأموال والاحتيال. وسيعمل هذا التسهيل على بناء المبادئ والأفكار الأساسية، استنادا إلى المعايير المحلية وأفضل الممارسات الدولية، فضلا عن المعايير الصناعية، للسماح للحاضرين ببناء الكفاءة في هذا المجال المتطور باستمرار من عالم الأعمال الحديث.

المجالات المشمولة في الدورة:
غسل الأموال وتمويل الإرهاب
المعايير الحاكمة - ما الذي يقود متطلبات مكافحة غسل األموال؟
مبادئ سانتياغو - كيف تساعد؟
النهج القائم على المخاطر
اجراءات وقائية
الشرق الأوسط وشمال أفريقيا - فرقة العمل للإجراءات المالية لمكافحة غسل الأموال
لوائح مكافحة غسل األموال
1 ساعة التقييم

منظمة الصحة العالمية سوف تنفع:
موظفو اإلبالغ عن غسل األموال
وموظفي مكافحة غسل الأموال، ومنع الجريمة المالية، والاحتيال
وموظفي الامتثال / المديرين ونوابهم
الإدارة بما في ذلك كبار التنفيذيين
إدارة المخاطر
قسم قانوني
المدققين الداخليين ومدققي الحسابات
الممثلون التنظیميون
المحاسبة والمالية
سكرتير شركة
موظفو المكتب الأمامي
الأصوات
رؤساء الأعمال
رؤوس المنتجات