أخبار حديثة
-
أمير الكويت وملك الأردن يجددان التزامهما بالأمن الإقليمي
24 April 2024
-
ضبط 37 شخصًا بحوزتهم مواد مخدرة وأسلحة نارية
24 April 2024
-
غضب شديد بسبب اعتقال المرشح
24 April 2024
-
إغلاق ستة محلات تجارية في الجهراء لبيع بضائع مقلدة
24 April 2024
-
القبض على بائعين متجولين بحوزتهم حبوب مخدرة وكريستال ميث
24 April 2024
-
PAFN تغلق المطاعم والمخابز بسبب المخالفات
24 April 2024
-
سجن ضابط بوزارة الداخلية ومحامي بتهمة الاحتيال بسبب الشيكات السيئة
24 April 2024
-
تجمع الآلاف من البنجلاديشيين للصلاة من أجل هطول الأمطار
24 April 2024
-
جامعة الكويت ندوة تتناول دور المرشدين الطلابيين في مكافحة تعاطي المخدرات
24 April 2024
-
الكويت تؤكد أهمية العمل الجماعي في مواجهة التحديات المشتركة
24 April 2024
-
نداء عاجل للتكويت: ديوان الخدمة المدنية يهدف إلى التأميم الكامل
24 April 2024
-
الكويت توقف تصاريح العمل للعمال المصريين وسط لوائح جديدة
24 April 2024
اتهم 11 من أصحاب الشركات في الكويت بغسل الأموال وتمويل الإرهاب
كجزء من الإجراءات المشددة للقضاء على المعاملات المالية المشبوهة ، كشفت مصادر مطلعة لصحيفة القبس اليومية أن وزارة الداخلية تجري تحقيقات مكثفة مع مالكي 11 شركة متهمة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب ، وفقًا لتقارير Al- قبس يوميا.
خلصت المصادر الأمنية ، بالتعاون مع بنك الكويت المركزي ، إلى أن هذه الشركات ، التي تعمل في مجال العقارات وصرف العملات ، قامت بتحويلات قيمتها ملايين الدولارات بالتنسيق مع جهات خارجية ، وقبل الانتهاء من التحويلات ، تم استدعاء مالكي وموظفي هذه الشركات للاستجواب.
ومضت المصادر إلى القول إن السلطات المعنية راقبت أنشطة المشتبه بهم بعد وضعهم تحت المراقبة. ووفقًا لنفس المصادر ، فإن التحقيقات والمعلومات استغرقت وقتًا طويلاً للوصول إلى الأجهزة الأمنية ، وأدى ذلك إلى معاملات مالية مشبوهة لهذه الشركات ، والتي قد تكون متورطة في تمويل قضايا الإرهاب وغسل الأموال.
وأوضحت المصادر أن التحقيقات كشفت عن وجود مبالغ ضخمة من المال تم تداولها بين شركات الصرافة والعقارات التي تعاملت مع شركات مماثلة خارج البلاد ممن عملوا بالاتفاق بين أشخاص في الكويت وغيرهم ممن يقيمون في إيران ودول أخرى لتسليم أموال إلى منظمات ووجهات و اشخاص.
كما تم اكتشاف أن بعض شركات الصرافة تلقت مبالغ كبيرة من الناس وأرسلتهم إلى الخارج ، من خلال نوع من الآليات لتجنب المراقبة ، ولكن يقظة الأجهزة الأمنية بالتنسيق مع البنك المركزي وبعد الرصد والتدقيق أحبطت محاولات التحويلات.
وأضافت المصادر أن وزارة الداخلية أبلغت الأطراف المعنية الأخرى بهذه الشركات المشبوهة ، وتم تعليق معاملاتها مؤقتًا حتى يتم الانتهاء من التحقيقات. تحت رعاية وكيل وزارة الداخلية الفريق عصام النحام ، أقيم حفل التخرج للدفعة رقم 44 و 45 من الدورة التدريبية الأساسية لأمن الحدود البرية بمقر الإدارة العامة لشؤون أمن الحدود البرية في المطلة أ.
حضر الفعالية التي شملت تخريج الدفعة رقم 9 من دورة تدريب النورس وكيل الوزارة المساعد لشؤون التعليم والتدريب اللواء / مازن الجراح الوكيل المساعد لخدمات الدعم اللواء زهير النصر الله اللواء حدود الشيخ سالم النواف ، والوكيل المساعد للأمن الخاص اللواء شكري النجار.
المصدر: المصطلحات
تتجه الأخبار
-
الكويت تنفذ خدمات القياسات الحيوية المنزلية قبل الموعد النهائي
14 April 2024
-
تقدم الخطوط الجوية الكويتية تحديثًا بشأن جدول الرحلات وسط إغلاق المطار
14 April 2024
-
الخطوط الجوية الكويتية تقدم خدمة توصيل الأمتعة المنزلية المريحة
15 April 2024
-
قانون إقامة الوافدين المعدل بقرار وزاري كويتي
20 April 2024
-
تجمع لصلاة عيد الفطر: المواطنون والمقيمون الكويتيون يتحدون في الاحتفال
10 April 2024
-
القبض على وافدين بتهمة السرقة من بقالة السالمية
17 April 2024
-
وفاة وافد مصري في مطار الكويت
11 April 2024
-
الخطوط الجوية الكويتية تستأنف رحلاتها إلى بيروت وعمان بعد إعادة فتح ال...
15 April 2024
-
حديقة باي زيرو المائية الكويت: افتتاح موسم الصيف في عيد الفطر
11 April 2024
-
ارتفاع درجات الحرارة يؤدي إلى ارتفاع مؤشر الحمل الكهربائي
21 April 2024
تعليقات أضف تعليقا