ملاحظة !!! عزيزي المستخدم، جميع النصوص العربية قد تمت ترجمتها من نصوص الانجليزية باستخدام مترجم جوجل الآلي. لذلك قد تجد بعض الأخطاء اللغوية، ونحن نعمل على تحسين جودة الترجمة. نعتذر على الازعاج.
اتهم 11 من أصحاب الشركات في الكويت بغسل الأموال وتمويل الإرهاب
الفئة: الكويت
11-company-owners-in-kuwait-accused-of-money-laundering-and-terror-financing_kuwait
Immigrate to Canada or Australia
Study In Abroad

كجزء من الإجراءات المشددة للقضاء على المعاملات المالية المشبوهة ، كشفت مصادر مطلعة لصحيفة القبس اليومية أن وزارة الداخلية تجري تحقيقات مكثفة مع مالكي 11 شركة متهمة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب ، وفقًا لتقارير Al- قبس يوميا.

خلصت المصادر الأمنية ، بالتعاون مع بنك الكويت المركزي ، إلى أن هذه الشركات ، التي تعمل في مجال العقارات وصرف العملات ، قامت بتحويلات قيمتها ملايين الدولارات بالتنسيق مع جهات خارجية ، وقبل الانتهاء من التحويلات ، تم استدعاء مالكي وموظفي هذه الشركات للاستجواب.

ومضت المصادر إلى القول إن السلطات المعنية راقبت أنشطة المشتبه بهم بعد وضعهم تحت المراقبة. ووفقًا لنفس المصادر ، فإن التحقيقات والمعلومات استغرقت وقتًا طويلاً للوصول إلى الأجهزة الأمنية ، وأدى ذلك إلى معاملات مالية مشبوهة لهذه الشركات ، والتي قد تكون متورطة في تمويل قضايا الإرهاب وغسل الأموال.

وأوضحت المصادر أن التحقيقات كشفت عن وجود مبالغ ضخمة من المال تم تداولها بين شركات الصرافة والعقارات التي تعاملت مع شركات مماثلة خارج البلاد ممن عملوا بالاتفاق بين أشخاص في الكويت وغيرهم ممن يقيمون في إيران ودول أخرى لتسليم أموال إلى منظمات ووجهات و اشخاص.

كما تم اكتشاف أن بعض شركات الصرافة تلقت مبالغ كبيرة من الناس وأرسلتهم إلى الخارج ، من خلال نوع من الآليات لتجنب المراقبة ، ولكن يقظة الأجهزة الأمنية بالتنسيق مع البنك المركزي وبعد الرصد والتدقيق أحبطت محاولات التحويلات.

وأضافت المصادر أن وزارة الداخلية أبلغت الأطراف المعنية الأخرى بهذه الشركات المشبوهة ، وتم تعليق معاملاتها مؤقتًا حتى يتم الانتهاء من التحقيقات. تحت رعاية وكيل وزارة الداخلية الفريق عصام النحام ، أقيم حفل التخرج للدفعة رقم 44 و 45 من الدورة التدريبية الأساسية لأمن الحدود البرية بمقر الإدارة العامة لشؤون أمن الحدود البرية في المطلة أ.

حضر الفعالية التي شملت تخريج الدفعة رقم 9 من دورة تدريب النورس وكيل الوزارة المساعد لشؤون التعليم والتدريب اللواء / مازن الجراح الوكيل المساعد لخدمات الدعم اللواء زهير النصر الله اللواء حدود الشيخ سالم النواف ، والوكيل المساعد للأمن الخاص اللواء شكري النجار.

 

المصدر: المصطلحات

14 Oct, 2019 1 902
مشاركة التعليقات
أخبار شعبية
bachelor-eviction-continues_kuwait
بكالوريوس الإخلاء يستمر ذكرت إدارة العلاقات العامة في بلدية الكويت أن جولات التفتيش في المناطق السكنية العائلية للتحقق مما إذا كان ال... November 13, 2019 1 16075 الفئة: الكويت
diploma-holder-applying-for-driving-license-and-categories-exempted_kuwait
حامل دبلوم يتقدم بطلب للحصول على رخصة قيادة وفئات معفاة أنا فني في KNPC. لديّ دبلوم في الهندسة. جئت إلى الكويت في أغسطس 2018. هل يمكنني التقدم بطلب للحصول على رخصة قيادة؟ ر... November 12, 2019 3 12631 الفئة: رخصة قيادة
kipic-prepared-contract-list-to-bid-for-alzour-project_kuwait
KIPIC أعدت قائمة العقود لتقديم عطاءات لمشروع الزور أكملت الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة (KIPIC) الموافقات الداخلية لتأهيل الاتحادات الدولية لتقديم ... November 11, 2019 0 9867 الفئة: اعمال
operations-at-airport-regular-despite-strike_kuwait
العمليات في المطار منتظمة رغم الإضراب تواصل الملاحة الجوية عبر مطار الكويت الدولي بانتظام يوم الاثنين على الرغم من الإضراب الذي دعا إليه بعض موظفي ... November 12, 2019 0 5173 الفئة: الكويت
exwifes-husband-stabbed-by-a-kuwaiti_kuwait
زوج زوجته السابقة طعنها كويتي مواطن كويتي هاجم وطعن زوج زوجته علنا على الطريق الرئيسي في منطقة عبد الله المبارك. ووفقًا لمصادر أمنية ، لاحظ ... November 13, 2019 0 4903 الفئة: أخبار الجريمة
kes-refuses-to-accredit-degrees-of-6015-engineers_kuwait
KES ترفض اعتماد شهادات من 6،015 مهندسا أظهرت الإحصاءات التي تم الحصول عليها أن KES رفض اعتماد شهادات 6،015 مهندسا ومنحهم تصاريح عمل كمهندسين ؛ وبالتالي ... November 13, 2019 0 2466 الفئة: الكويت
teacher-beats-up-student_kuwait
المعلم يدق الطالب رفع كويتي شكوى إلى مركز شرطة أبو حليفة متهماً مدرسًا مجهولًا بضرب ابنه داخل مدرسة ثانوية بالمنقف ، وفقًا لما أ... November 11, 2019 0 1966 الفئة: أخبار الجريمة
exchange-companies-complain-to-cbk-local-banks-refusal-to-open-accounts_kuwait
شركات الصرافة تشكو للبنك المركزي من رفض البنوك فتح الحسابات قدمت بعض المؤسسات المالية وشركات الصرافة التي تشتري وتبيع العملات في السوق المحلية شكوى إلى بنك الكويت المرك... November 13, 2019 0 1936 الفئة: اعمال
first-primary-healthcare-center-for-expats_kuwait
أول مركز للرعاية الصحية الأولية للمغتربين افتتحت شركة مستشفيات التأمين الصحي (دهمان) أول مركز للرعاية الصحية الأولية في حولي في مجمع القاهرة في شارع ابن... November 12, 2019 0 1850 الفئة: الكويت
kuwaiti-crossdresser-arrested_kuwait
19 عامًا - Cross-dresser - القبض اعتقل ضباط الأمن شخصًا كويتيًا مجهول الهوية وسلموه إلى السلطة المعنية ، وفقًا لما ذكرته صحيفة الرأي اليومية. ... November 14, 2019 0 1672 الفئة: أخبار الجريمة
عرض الكل
Popular Offers
850-fils-and-1kd-offers in kuwait
85...
the-sultan-center-great-promotions in kuwait
م...
big-7-days-at-nesto-hypermarket in kuwait
ع...
lulu-hypermarket-offers in kuwait
ع...
grand-hyper-offers- in kuwait
عروض جراند هايبر
Popular Events
14 Nov, 2019
0
192
الفئة : طعام شراب
23 Nov, 2019
0
151
الفئة : الرياضة واللياقة البدنية
30 Nov, 2019
0
146
الفئة : طعام شراب
13 Dec, 2019
0
141
الفئة : وسائل الترفيه
29 Nov, 2019
0
128
الفئة : وسائل الترفيه
تأشيرة زيارة تعويض
تعويض
تأشيرة تعتمد رخصة قيادة تأشيرة المشروع فصل - رفد
فصل - رفد
Civil ID أخبار الجريمة