3 سوريون احتجزوا لدى الشرطة في تمويل الإرهاب

أصدرت محكمة الجنايات الحبس الاحتياطي لدى الشرطة ثلاثة سوريين حتى 4 مارس / آذار 2020 ، بعد اتهامهم بانتهاك قانون غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم 106 لعام 2013 ، حسبما ذكرت صحيفة الأنباء اليومية.

وقد تم إحالة المشتبه بهم في البداية لمحاكمتهم مع اثنين آخرين - مصري وإيراني - بعد الانتهاء من التحقيقات التي أجراها مسؤولو أمن الدولة.

المتهمون متهمون بنقل الأموال إلى عناصر مشبوهة في سوريا. اثنان من السوريين مطلوبين دوليا بسبب صلاتهم بالدعم المالي لمنظمة داعش الإرهابية.

وبحسب المصادر ، تم الإفراج عن المصري والإيراني في وقت سابق من قبل النيابة العامة بكفالة ، لكنهما فرضتا حظرًا على السفر. ونفى الرجلان هذه الاتهامات ، مؤكدين أنهما لم يشاركا في أي تحويلات مالية.

وأضافوا أن الأموال تم تحويلها من خلال الشركات التي يديرها المواطنون والسوريون الثلاثة كانوا متورطين في التحويلات المالية ، حيث عمل الإيرانيون والمصريون.

وأضاف المصدر أن السوريين نفوا صلاتهم بتحويلات الأموال وشددوا على أنهم يعملون في مجال البنوك وتحويل الأموال إلى عائلات المغتربين في الخارج ونفى انتهاك قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. تجدر الإشارة إلى أن محاكم البلاد قد أرسلت في وقت سابق للمحاكمة عدد من المشتبه بهم في قضايا مماثلة.

 

المصدر: التعابير

تعليقات أضف تعليقا

اترك تعليقا

يُقدِّم