البنك التجاري الكويتي يطلب من شركة Cos استبدال حسابات "المعادن" الثمينة

سأل بنك الكويت المركزي (CBK) مؤخراً شركات الصرافة الأجنبية عما إذا كانت لديهم حسابات لتحويل الذهب أو غيره من المعادن الثمينة كجزء من خطوة تنظيمية يقودها البنك لتعزيز متطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، وفقًا لتقارير الرأي. اليومي. وأضافت الصحيفة نقلا عن مصادر ، أن معظم شركات الصرافة العاملة في الكويت لا تتاجر في معادنها الثمينة ، وكان لدى واحدة منها في وقت سابق رصيد من سبائك الذهب ، لكن البنك المركزي ظل منذ فترة طويلة يحد من هذا النشاط.

وأوضحت المصادر أن البنك المركزي يدرس حاليًا ما إذا كانت أي شركات صرافة تقوم بتحويلات لصالح عملائها من الذهب أو المعادن النفيسة الأخرى ، لأن هذا جزء من نشاطهم. يلزم تحويل النقد إلى الذهب أو الفضة أو العكس في شركات الصرافة بشرط أن يكون لدى العميل حساب مماثل في أحد البنوك ، بحيث تقبل الشركة التحويل من خلال رصيدها ، في مقابل قيمة التحويل من العميل ، إما من حسابه أو نقدا ، ولكن هذه المعاملات في الكويت هي نوعية للغاية وقلة جدا.

الإطار
وتأتي خطوة البنك المركزي في هذا الصدد في إطار تدابير الرقابة التنموية للحد من أي تحويلات يمكن استغلالها في عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وفي الوقت نفسه ، قال وكيل الوزارة المساعد للشؤون الإدارية في وزارة الصحة مرزوق الرشيدي ، وفقًا لآخر إحصاء ، إن ما مجموعه 63،752 موظفًا يعملون في قطاعات مختلفة بالوزارة ، في المجالات الطبية والفنية والتمريضية والإدارية ، من بين منهم 61،814 موظفًا يعملون في وظائف عامة و 1938 موظفًا بعقود مقطوعة ، وفقًا لتقارير الجريدة اليومية. وأخبر الرشيدي الصحيفة أن "عدد الأطباء العاملين في الوزارة هو 11009 ، و 1704 صيادلة ، و 23172 ممرضة. أكد وكيل وزارة الشؤون الإدارية أن عدد الفنيين العاملين بالوزارة هو 10515 و 17352 وظيفة إدارية.

تعليقات أضف تعليقا

اترك تعليقا

يُقدِّم