حث الجمعيات الخيرية على مكافحة تمويل الإرهاب

كجزء من التدابير الرامية إلى مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، طلبت وزارة الشؤون الاجتماعية مرة أخرى من الجمعيات الخيرية والمحسنين الامتثال للتوصيات الصادرة عن اللجنة المالية الدولية ، وفقًا لتقارير صحيفة القبس اليومية.

يحتوي تعميم الوزارة للجمعيات الخيرية ، التي حصلت اليومية على نسخة منها ، على توصيات وخطوات يجب اتخاذها لتجنب المشكلات الناشئة عن تمويل الإرهاب وغسل الأموال.

أحد الشروط التي تنص على أن الأموال المحولة إلى الخارج أو الخارج يجب أن تثبت الجانب القانوني للتحويل ويجب أن تقدم معلومات كاملة عن ذلك إلى وحدة المعلومات المالية وتؤكد على التنسيق بين الجهات المعنية سواء أكانت جمارك أو إدارة جوازات سفر أو أي جهة مختصة .

وأشارت الوزارة إلى إمكانية منع أو تقييد تحويل الأموال إذا كان هناك سبب كاف للاشتباه في أن الأموال المحولة لغرض غسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو في حالة عدم التقيد بالتوصيات أو الامتثال لها يعاقب عليها القانون.

وأشارت الوزارة إلى توصية أخرى تدعو إلى تجميد أموال وأصول من يمولون الإرهاب بما يتماشى مع قرارات الأمم المتحدة.

سيكون المشتبه فيهم مؤهلين أيضًا لاتخاذ تدابير تشريعية لتمكين السلطات المعنية من تجميد ومصادرة الأموال والممتلكات التي يُشتبه في استخدامها لتمويل الإرهاب أو الأعمال الإرهابية أو دعم المنظمات الإرهابية.

وأضافت الوزارة أنه إذا كانت المؤسسات المالية أو الشركات أو الكيانات التي تعتبر ملزمة بالتزامات مكافحة غسل الأموال ولديها أسباب معقولة للاشتباه في إمكانية استخدام الأموال في أعمال إرهابية ، فعليها إبلاغ السلطات المختصة على الفور بالقضية.

وأشارت الوزارة إلى أن دول العالم قد وقعت معاهدات ، ووضعت ترتيبات وآليات أخرى لتبادل المعلومات إلى أقصى حد ممكن في مجال تنفيذ القوانين المدنية أو الجنائية ، والتحقيقات ، والإجراءات المتعلقة بتمويل الإرهاب والأعمال الإرهابية إلى تأكد من أن الإرهابي لا يجد ملاذا آمنا على وجه هذه الأرض. يدعو أحد البنود أيضًا إلى تسليم المشتبه بهم متى وأين أمكن ذلك

 

المصدر: المصطلحات

تعليقات أضف تعليقا

اترك تعليقا

يُقدِّم