ملاحظة !!! عزيزي المستخدم، جميع النصوص العربية قد تمت ترجمتها من نصوص الانجليزية باستخدام مترجم جوجل الآلي. لذلك قد تجد بعض الأخطاء اللغوية، ونحن نعمل على تحسين جودة الترجمة. نعتذر على الازعاج.
الشرطة القبض على عصابة لغسل الأموال
الفئة: الكويت
cops-arrest-a-gang-for-money-laundering_kuwait
Immigrate to Canada or Australia
Study In Abroad

وقد اعتقلت السلطات الأمنية عصابة دولية مكونة من خمسة أفراد ثلاثة كويتيين ومصر وأردني لغسل الأموال وأحالت إلى النيابة العامة.

وذكرت مصادر موثوقة ان الاموال جاءت من اوربا والولايات المتحدة الامريكية ثم ارسلت الى دول الخليج والعرب ومختلف الدول الافريقية. وقالت المصادر ان الاعتقال جاء بعد ان ابلغ احد مواطني دول مجلس التعاون الخليجي الكويتية عن نشاط غير مشروع مبالغ كبيرة من الاموال المحولة من مكاتب الصرافة التي وصلت الى ستة ملايين ونصف المليون دولار خلال ستة اشهر.

وتفيد التقارير بأن هذه الأموال نشأت عن الاتجار بالمخدرات أو البغاء أو مصادر غير مشروعة في عدد من البلدان.

رصدت قوات الأمن عمليات التحويل التي تتعلق بالتحويلات من الولايات المتحدة والدول الأوروبية بما فيها ألمانيا إلى شركة الصرافة التي يديرها مواطن مصري كويتي ومواطن كويتي آخر وأردني لا يعيش في البلاد ولكن يحمل مذكرة توقيف دولية.

وقالت المصادر إنه يتم تحويل الأموال من خلال عمليات مزورة يتم إصدارها نقدا ثم يتم إيداعها مرة أخرى لدى شركات الصرافة بعد خصم 20٪ من قيمتها التي يتم توزيعها بعد ذلك على المشتبه فيهم الخمسة قبل تحويل الأموال إلى البحرين والإمارات العربية المتحدة ، وللبلدان العربية والأفريقية الأخرى التي لم تعرف مصدر الوجهة النهائية.

ولم تستبعد المصادر تحويل هذه الاموال من دول الخليج الى دول من بينها منظمات ارهابية مثل تنظيم القاعدة وداعش او منظمات اخرى غير مشروعة.

وتفيد التقارير أن أجهزة الأمن قد ضبطت من المشتبه فيهم أكثر من 000 50 دينار كويتي، ووثائق تتعلق بعمليات نقل غير مشروعة. وقالت المصادر ان التحقيقات كشفت بعد اعتقال المصري اعترف بجريمته وقادت الشرطة الى المشتبه فيهم الاربعة الاخرين.

المصدر: أرابتيمس

04 Mar, 2016 0 1808
مشاركة التعليقات
أخبار شعبية
26-pilots-and-employees-resign-from-kuwait-airways_kuwait
استقالة 26 من الطيارين والموظفين من الخطوط الجوية الكويتية قدم 26 من الطيارين والموظفين العاملين مع شركة الطيران الوطنية ، الخطوط الجوية الكويتية ، استقالتهم. وقدموا خ... December 12, 2019 0 16380 الفئة: الكويت
65888-travel-ban-on-kuwaitis-and-expats-issued_kuwait
صدر 65888 حظر سفر على الكويتيين والمغتربين كشفت احصائيات حديثة وفقا لوزارة العدل أن أمر القبض على المدينين كان أكثر من 78000 في الأشهر العشرة الأخيرة من عا... December 11, 2019 0 7165 الفئة: الكويت
indian-and-filipino-flight-attendants-of-saudi-airlines-seriously-injured-in-horrific-accident_kuwait
مضيفو طيران هندي وفلبيني من الخطوط الجوية السعودية مصابين بجروح خطيرة في حادث مروع ثلاثة من المغتربين في رحلات الخطوط الجوية العربية السعودية (السعودية) اثنان من الهند وثالثة في الأصل من الفلب... December 14, 2019 1 4774 الفئة: الدولية
getting-parents-on-3-months-visit-visa-when-wife-is-pregnant_kuwait
الحصول على الوالدين في 3 أشهر تأشيرة زيارة عندما تكون الزوجة حامل أقيم في الكويت بتأشيرة تابعة لزوجي لمدة عام ، والآن أنا حامل وأريد من الوالدين المجيء والبقاء معي للتسليم. هل ... December 11, 2019 0 4747 الفئة: قانوني
delivery-boys-targeted_kuwait
تسليم الأولاد المستهدفة قررت الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية التشديد على راكبي الدراجات البخارية في جميع محافظات الكويت ، خاصة... December 13, 2019 1 2079 الفئة: أخبار الجريمة
countries-most-affected-by-terrorism-in-2019--kuwait-ranks-75th_kuwait
البلدان الأكثر تضررا من الإرهاب في عام 2019 - تحتل الكويت المرتبة 75 تقدمت الكويت في 11 دولة في مؤشر الدول الأكثر تضررا من الإرهاب في عام 2019 ، لتحتل المرتبة 75 هذا العام مقارنة بالمر... December 13, 2019 0 1900 الفئة: الكويت
do-not-exit-and-enter-without-civil-id-card--paci_kuwait
لا تقم بالخروج والدخول بدون بطاقة الهوية المدنية - PACI أنكرت الهيئة العامة للمعلومات المدنية (PACI) أن يتم إصدار وثائق الهوية بدلاً من البطاقة المدنية أثناء السفر إلى ... December 13, 2019 0 1522 الفئة: البطاقة المدنية
indian-beaten-up-by-egyptian--both-deported_kuwait
هندي تعرض للضرب على يد المصريين - كلاهما تم ترحيله كان هناك شريط فيديو فيروسي في الأيام القليلة الماضية يظهر فيه هندي تعرض للضرب على يد مصري ويهينه ، وقد ظهر الف... December 12, 2019 0 1493 الفئة: المغتربين
kd-5000-fine-for-violators-of-engineering-regulations_kuwait
غرامة قدرها 5000 د.ك لمخالفي اللوائح الهندسية شرعت فرق تفتيش البيئة في حملة في منطقة الري ، مما أسفر عن إصدار 21 استشهادًا ضد مختلف المحلات التجارية لانتهاكه... December 15, 2019 0 1346 الفئة: أخبار الجريمة
kuwaitis-urged-to-leave-iraq-immediately_kuwait
وحث الكويتيون على مغادرة العراق على الفور تم حث المواطنين الكويتيين على تجنب السفر إلى العراق بسبب حالة عدم الاستقرار في البلد المجاور. حثت السفارة ال... December 15, 2019 0 984 الفئة: الكويت
عرض الكل
Popular Offers
jarir-bookstore-great-weekend-deals in kuwait
ج...
best-offers-are-waiting-for-you in kuwait
أ...
grand-hyper-offers in kuwait
عروض جراند هايبر
lulu-hypermarket-offers-from-dec-11-to-17 in kuwait
ع...
the-sultan-center-season-treats in kuwait
م...
Popular Events
12 Dec, 2019
0
173
الفئة : موسيقى
12 Dec, 2019
0
135
الفئة : آخر
27 Dec, 2019
0
135
الفئة : وسائل الترفيه
17 Dec, 2019
0
122
الفئة : آخر
26 Dec, 2019
0
108
الفئة : وسائل الترفيه
تأشيرة زيارة تعويض
تعويض
تأشيرة تعتمد رخصة قيادة تأشيرة المشروع فصل - رفد
فصل - رفد
Civil ID أخبار الجريمة