الشرطة القبض على عصابة لغسل الأموال

وقد اعتقلت السلطات الأمنية عصابة دولية مكونة من خمسة أفراد ثلاثة كويتيين ومصر وأردني لغسل الأموال وأحالت إلى النيابة العامة.

وذكرت مصادر موثوقة ان الاموال جاءت من اوربا والولايات المتحدة الامريكية ثم ارسلت الى دول الخليج والعرب ومختلف الدول الافريقية. وقالت المصادر ان الاعتقال جاء بعد ان ابلغ احد مواطني دول مجلس التعاون الخليجي الكويتية عن نشاط غير مشروع مبالغ كبيرة من الاموال المحولة من مكاتب الصرافة التي وصلت الى ستة ملايين ونصف المليون دولار خلال ستة اشهر.

وتفيد التقارير بأن هذه الأموال نشأت عن الاتجار بالمخدرات أو البغاء أو مصادر غير مشروعة في عدد من البلدان.

رصدت قوات الأمن عمليات التحويل التي تتعلق بالتحويلات من الولايات المتحدة والدول الأوروبية بما فيها ألمانيا إلى شركة الصرافة التي يديرها مواطن مصري كويتي ومواطن كويتي آخر وأردني لا يعيش في البلاد ولكن يحمل مذكرة توقيف دولية.

وقالت المصادر إنه يتم تحويل الأموال من خلال عمليات مزورة يتم إصدارها نقدا ثم يتم إيداعها مرة أخرى لدى شركات الصرافة بعد خصم 20٪ من قيمتها التي يتم توزيعها بعد ذلك على المشتبه فيهم الخمسة قبل تحويل الأموال إلى البحرين والإمارات العربية المتحدة ، وللبلدان العربية والأفريقية الأخرى التي لم تعرف مصدر الوجهة النهائية.

ولم تستبعد المصادر تحويل هذه الاموال من دول الخليج الى دول من بينها منظمات ارهابية مثل تنظيم القاعدة وداعش او منظمات اخرى غير مشروعة.

وتفيد التقارير أن أجهزة الأمن قد ضبطت من المشتبه فيهم أكثر من 000 50 دينار كويتي، ووثائق تتعلق بعمليات نقل غير مشروعة. وقالت المصادر ان التحقيقات كشفت بعد اعتقال المصري اعترف بجريمته وقادت الشرطة الى المشتبه فيهم الاربعة الاخرين.

المصدر: أرابتيمس

تعليقات أضف تعليقا

اترك تعليقا

يُقدِّم