ديو اعتقل لحالة تزوير وثائق البنك

كشفت الدائرة الجنائية لرأس المال عن شبكة من المواطنين المصريين واللبنانيين الذين قاموا بتزوير وثائق مصرفية للحصول على قروض، كما وفروا ضمانات للباحثين عن القروض غير المؤهلين.

وكشفت التحقيقات أن أحد المشتبه فيهم كان بحوزته طوابع وهمية من مختلف الشركات الخاصة والمؤسسات الحكومية وأختام مزورة للجمعيات التعاونية التي تستخدمها الشبكة في تزوير الرواتب وشهادات الدخل الإضافي للأشخاص الذين يتجاوزون الحد الأقصى للقروض التي يسمح لهم راتبهم بها لا تزال ترغب في الحصول على قروض جديدة من البنوك المحلية.

واشار المحققون الى ان المتهمين يمتلكون ايضا طوابع وهمية لمختلف فروع بعض البنوك المحلية التى استخدموها فى التلاعب فى شهادات رواتب العملاء لمساعدتهم فى الحصول على المزيد من القروض.

وقالت مصادر أمنية إن أحد المتهمين (المصري) يستخدم الحاسوب في إجراء النشاط غير المشروع، ولكل صفقة أنجزت، حصل على 500 دينار كويتي إلى 700 دينار كويتي. كما عثر على 50 طوابع مختلفة وجهازي كمبيوتر محمول وأربع طابعات وأوراق طباعة، والعديد من المعاملات لم تكتمل بعد، ومبلغ 1000 دينار كويتي من أحد موكليه.

وأوضحت المصادر أن محققين من دائرة الجنايات المالية كشفوا أن المصري اعترف بأنه طلب من اللبنانيين أن يضعوا كل ختم بقيمة 50 دينارا كويتيا.

المصدر: أرابتيمس

تعليقات أضف تعليقا

اترك تعليقا

يُقدِّم