ملاحظة !!! عزيزي المستخدم، جميع النصوص العربية قد تمت ترجمتها من نصوص الانجليزية باستخدام مترجم جوجل الآلي. لذلك قد تجد بعض الأخطاء اللغوية، ونحن نعمل على تحسين جودة الترجمة. نعتذر على الازعاج.
خطط الحكومة للحصول على صعبة في مكافحة غسل الأموال الحرب
الفئة: الكويت
government-plans-to-get-tough-in-anti-money-laundering-war_kuwait
Immigrate to Canada or Australia
Study In Abroad

وفي مواجهة الكويت التي تمتثل لكل اتفاق تم توقيعه مع فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وعلى الرغم من خروج الكويت مؤخرا من عملية المتابعة المنتظمة التي تقوم بها فرقة العمل للإجراءات المالية المعنية بالإجراءات المالية، أكد مصدر وزاري أن خطة الحكومة لمراقبة الأموال التي تدخل وتخرج الكويت مستمرة، وفقا ل "النهار".

وكشف المصدر فى بيان له عزم الحكومة على توسيع مفهومها الاساسى لمكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب من خلال تنفيذ اجراءات جنائية ومدنية وادارية ضد الجناة.

واشار المصدر الى ان التوسع سيشمل مراجعة قانونية لجميع القوانين المتعلقة بالجرائم حيث سيتم ادخال التعديلات الضرورية لتشمل حتى العائدات التى تتم من خلال غسيل الاموال والتي ستشمل تجميد ومصادرة ومنع اى معاملة او نقل او بيع مشبوه الممتلكات.

وأكد من جديد أن الحكومة سوف تفرض عقوبات صارمة على المؤسسات المالية التي لا تلتزم بالشروط اللازمة لتسجيل هوية العميل والمستفيد. كما سيتعامل مع الجهات التي تفشل في التدقيق في العمليات المالية أو إبلاغ السلطات المعنية بأي شبهات تتعلق بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب.

وأشار المصدر إلى أنه سيتم فرض عقوبات صارمة على المؤسسات المالية التي تفتح حساباتها أو تنشئ علاقات مالية أو حتى إنهاء المعاملات دون التقيد بالقواعد واللوائح المقررة لهذه الأغراض، ويمكن أن تشمل العقوبة إغلاق هذه المرافق بعد ذلك ستحال الملفات إلى المحاكم.

وأضاف المصدر أن الإجراءات الجديدة ستتضمن البحث عن طرق لمراقبة الشراء والشراء عبر الإنترنت لأن بعض العمليات التجارية من هذا النوع تشكل جريمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وستجري مناقشات مع البنوك لتنظيم استخدام بطاقات الائتمان في بعض مواقع الويب غير المعتمدة.

وقال المصدر: "ستلتزم المؤسسات المالية بالحفاظ على السجلات اللازمة للمعاملات المحلية والدولية في محاولة لإبقائها جاهزة للأجهزة الأمنية والقانونية المعنية إذا دعت الحاجة إلى تقديم أدلة على العمليات المالية الجنائية".

كما سيتم تطبيق الإجراء الجديد على المؤسسات غير المالية مثل الشركات القانونية وتجار الأحجار الكريمة والوكلاء العقاريين، مشيرا إلى أن القوانين الجديدة ستكلف هذه الشركات بالإبلاغ عن أي عمليات مالية مشبوهة، وسيتم إخضاعها لنظام مراقبة نشط من عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

سور: أراب تايمز

04 Aug, 2015 0 1154
مشاركة التعليقات
أخبار شعبية
asian-expat-leaves-kuwait-without-returning-car_kuwait
المغتربين الآسيويين يغادرون الكويت دون إعادة السيارة تمكن مغترب آسيوي من مغادرة البلاد دون إعادة سيارة استأجرها من مكتب لتأجير السيارات في العارضية منذ أكثر من شه... August 23, 2019 0 8593 الفئة: أخبار الجريمة
family-visa-salary-cap-increased-to-500-kd_kuwait
زيادة الحد الأقصى لراتب التأشيرة العائلية إلى 500 دينار أصدرت وزارة الداخلية قرارًا جديدًا ينص على الحد الأدنى للراتب للحصول على تأشيرة عائلية إلى 500 دينار كويتي. في ... August 24, 2019 0 4026 الفئة: الكويت
increase-salaries-of-employees--government_kuwait
زيادة رواتب الموظفين - الحكومة تكشف ردود عدد من الوزراء على الأسئلة التي طرحها النواب عن رغبة الحكومة في زيادة رواتب موظفي الحكومة ، وهي القض... August 20, 2019 0 1838 الفئة: الكويت
dont-chase-just-take-number-plates-of-car_kuwait
لا تطارد ، فقط خذ لوحات أرقام السيارات أصدر وكيل الوزارة المساعد لشؤون الأمن العام بوزارة الداخلية اللواء شيخ فيصل النواف تعميما يوجه جميع مديريات ... August 22, 2019 0 1507 الفئة: أخبار الجريمة
liquor-factory-busted-in-abdullah-almubarak_kuwait
مصنع الخمور المحلي ضبطت كشف رجال الأمن في الكويت الفروانية عن مصنع الخمور المحلي في منطقة عبد الله المبارك الذي يديره رجل صيني يحتوي ع... August 21, 2019 0 1424 الفئة: السيارات
transfer-from-project-visa-18-to-private-visa-18_kuwait
التحويل من تأشيرة المشروع 18 إلى التأشيرة الخاصة 18 جئت إلى الكويت بتأشيرة الشركة المباشرة (تأشيرة المشروع رقم 18). مهنتي هي فورمان وراتبي أكثر من 600 دينار كويتي في ... August 23, 2019 1 1073 الفئة: قانوني
temperature-started-decreasing_kuwait
بدأت درجات الحرارة في التناقص أكد الفلكي الدكتور صالح العجيري أن درجات الحرارة بدأت تنخفض يومًا بعد يوم. وفقًا لتقرير القبس اليومي ، قال ا... August 22, 2019 0 986 الفئة: الطقس في الكويت
kuwaiti-molesting-a-nepali-female-worker_kuwait
كويتية تحرش بعاملة نيبالية تبحث الشرطة عن كويتي مجهول الهوية يعتقد أنه في الثلاثينات من عمره لقيامه بالتحرش بعاملة نيبالية في مطعم الوجب... August 20, 2019 0 725 الفئة: أخبار الجريمة
18-year-old-shot-in-head_kuwait
18 سنة أطلق عليه الرصاص في الرأس تم إدخال مواطن يبلغ من العمر 18 عامًا في وحدة العناية المركزة في مستشفى العدان بعد إصابته بعيار ناري في الرأس ف... August 22, 2019 0 692 الفئة: أخبار الجريمة
30-arrested-in-security-campaign_kuwait
القبض على 30 في حملة أمنية أطلقت مديرية أمن العاصمة حملة أمنية أسفرت عن قيام "ميناء الشملان" البحري بالقبض على 30 شخصًا من بينهم 9 بتأ... August 22, 2019 0 597 الفئة: أخبار الجريمة
عرض الكل
Popular Offers
xcite-alghanim-electronics-weekly-offers in kuwait
X-cite Alghanim Elec...
city-centre-weekly-offers in kuwait
City Centre Weekly O...
back-to-school in kuwait
Back To School
olive-supermarket-weekly-offers in kuwait
ع...
nesto-hypermarket-offers in kuwait
ع...
Popular Events
23 Aug, 2019
0
123
الفئة : وسائل الترفيه
23 Aug, 2019
0
111
الفئة : التعليم
06 Sep, 2019
0
94
الفئة : موسيقى
21 Aug, 2019
0
92
الفئة : وسائل الترفيه
22 Aug, 2019
0
89
الفئة : وسائل الترفيه
أخبار الكويت محلية أخبار الجريمة قوانين جديدة وسائل الترفيه