أخبار حديثة
-
أمير الكويت وملك الأردن يجددان التزامهما بالأمن الإقليمي
24 April 2024
-
ضبط 37 شخصًا بحوزتهم مواد مخدرة وأسلحة نارية
24 April 2024
-
غضب شديد بسبب اعتقال المرشح
24 April 2024
-
إغلاق ستة محلات تجارية في الجهراء لبيع بضائع مقلدة
24 April 2024
-
القبض على بائعين متجولين بحوزتهم حبوب مخدرة وكريستال ميث
24 April 2024
-
PAFN تغلق المطاعم والمخابز بسبب المخالفات
24 April 2024
-
سجن ضابط بوزارة الداخلية ومحامي بتهمة الاحتيال بسبب الشيكات السيئة
24 April 2024
-
تجمع الآلاف من البنجلاديشيين للصلاة من أجل هطول الأمطار
24 April 2024
-
جامعة الكويت ندوة تتناول دور المرشدين الطلابيين في مكافحة تعاطي المخدرات
24 April 2024
-
الكويت تؤكد أهمية العمل الجماعي في مواجهة التحديات المشتركة
24 April 2024
-
نداء عاجل للتكويت: ديوان الخدمة المدنية يهدف إلى التأميم الكامل
24 April 2024
-
الكويت توقف تصاريح العمل للعمال المصريين وسط لوائح جديدة
24 April 2024
خطط الحكومة للحصول على صعبة في مكافحة غسل الأموال الحرب
وفي مواجهة الكويت التي تمتثل لكل اتفاق تم توقيعه مع فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وعلى الرغم من خروج الكويت مؤخرا من عملية المتابعة المنتظمة التي تقوم بها فرقة العمل للإجراءات المالية المعنية بالإجراءات المالية، أكد مصدر وزاري أن خطة الحكومة لمراقبة الأموال التي تدخل وتخرج الكويت مستمرة، وفقا ل "النهار".
وكشف المصدر فى بيان له عزم الحكومة على توسيع مفهومها الاساسى لمكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب من خلال تنفيذ اجراءات جنائية ومدنية وادارية ضد الجناة.
واشار المصدر الى ان التوسع سيشمل مراجعة قانونية لجميع القوانين المتعلقة بالجرائم حيث سيتم ادخال التعديلات الضرورية لتشمل حتى العائدات التى تتم من خلال غسيل الاموال والتي ستشمل تجميد ومصادرة ومنع اى معاملة او نقل او بيع مشبوه الممتلكات.
وأكد من جديد أن الحكومة سوف تفرض عقوبات صارمة على المؤسسات المالية التي لا تلتزم بالشروط اللازمة لتسجيل هوية العميل والمستفيد. كما سيتعامل مع الجهات التي تفشل في التدقيق في العمليات المالية أو إبلاغ السلطات المعنية بأي شبهات تتعلق بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب.
وأشار المصدر إلى أنه سيتم فرض عقوبات صارمة على المؤسسات المالية التي تفتح حساباتها أو تنشئ علاقات مالية أو حتى إنهاء المعاملات دون التقيد بالقواعد واللوائح المقررة لهذه الأغراض، ويمكن أن تشمل العقوبة إغلاق هذه المرافق بعد ذلك ستحال الملفات إلى المحاكم.
وأضاف المصدر أن الإجراءات الجديدة ستتضمن البحث عن طرق لمراقبة الشراء والشراء عبر الإنترنت لأن بعض العمليات التجارية من هذا النوع تشكل جريمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وستجري مناقشات مع البنوك لتنظيم استخدام بطاقات الائتمان في بعض مواقع الويب غير المعتمدة.
وقال المصدر: "ستلتزم المؤسسات المالية بالحفاظ على السجلات اللازمة للمعاملات المحلية والدولية في محاولة لإبقائها جاهزة للأجهزة الأمنية والقانونية المعنية إذا دعت الحاجة إلى تقديم أدلة على العمليات المالية الجنائية".
كما سيتم تطبيق الإجراء الجديد على المؤسسات غير المالية مثل الشركات القانونية وتجار الأحجار الكريمة والوكلاء العقاريين، مشيرا إلى أن القوانين الجديدة ستكلف هذه الشركات بالإبلاغ عن أي عمليات مالية مشبوهة، وسيتم إخضاعها لنظام مراقبة نشط من عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
سور: أراب تايمز
تتجه الأخبار
-
الكويت تنفذ خدمات القياسات الحيوية المنزلية قبل الموعد النهائي
14 April 2024
-
تقدم الخطوط الجوية الكويتية تحديثًا بشأن جدول الرحلات وسط إغلاق المطار
14 April 2024
-
الخطوط الجوية الكويتية تقدم خدمة توصيل الأمتعة المنزلية المريحة
15 April 2024
-
قانون إقامة الوافدين المعدل بقرار وزاري كويتي
20 April 2024
-
تجمع لصلاة عيد الفطر: المواطنون والمقيمون الكويتيون يتحدون في الاحتفال
10 April 2024
-
القبض على وافدين بتهمة السرقة من بقالة السالمية
17 April 2024
-
وفاة وافد مصري في مطار الكويت
11 April 2024
-
حديقة باي زيرو المائية الكويت: افتتاح موسم الصيف في عيد الفطر
11 April 2024
-
الخطوط الجوية الكويتية تستأنف رحلاتها إلى بيروت وعمان بعد إعادة فتح ال...
15 April 2024
-
ارتفاع درجات الحرارة يؤدي إلى ارتفاع مؤشر الحمل الكهربائي
21 April 2024
تعليقات أضف تعليقا