طلبت شركات الصرافة الكويتية تشديد الرقابة

17 December 2018 الكويت

تقوم شركات الصرافة وتحويل الأموال العاملة في الكويت بتعميم جميع موظفيها على الحاجة إلى تشديد تنفيذ جميع المتطلبات التنظيمية الصادرة عن بنك الكويت المركزي والتأكد من أن جميع شروط عمليات التحويل تم الانتهاء من التحقق من هوية العملاء والاستفسار عن مصدر الأموال والمطالبة بنسخة من جميع الوثائق اللازمة لعمليات النقل ، حسب صحيفة القبس نقلا عن مصادر موثوق بها.
وأشارت المصادر إلى أن التعميم جاء بعد أن قام البنك التجاري الكويتي بتفتيش بعض فروع شركات الصرافة التي استخدمت أساليب لا تتناسب مع التعليمات الصادرة من بنك الكويت المركزي.

وأضافت الصحيفة اليومية أن موظفي بنك الكويت المركزي الذين يتقدمون لعملائهم دخلوا بعض مكاتب الصرافة واكتشفوا أنهم لم يلتزموا بلوائح بنك الكويت المركزي. وقالت المصادر إن ذلك يأتي في إطار الجهود الأخيرة للبنك المركزي الكويتي لمنع غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتزام الكويت باتفاقيات الأمم المتحدة والمعايير الدولية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

 

المصدر: ARABTIMES

: 402

تعليقات أضف تعليقا

اترك تعليقا