القانون يعرض الكثير من الناس - عن المحامين

ينطبق قانون مكافحة غسل الأموال على المؤسسات المالية وبعض المهن مثل المحامين والمساعدين القانونيين والمحاسبين بسبب دورهم في معالجة المعاملات الخاصة بعملائهم ، كما قال المحامي الدكتور بدر الملا في ندوة حول جرائم غسيل الأموال بين التجريم والوقاية المنعقدة مؤخراً. في جمعية الكويت للمحامين (KSL).

وأكد الملا أن العديد من الأشخاص المتورطين في غسيل الأموال قد تعرضوا للإحالة إلى السلطات المختصة. وشدد على خطورة المسألة المتعلقة بعمل المحامي ، مشيرا إلى أن القانون يغطي المحامين لأنهم ينخرطون في أنشطة معينة نيابة عن أشخاص آخرين ويحتاجون إلى تحمل مسؤوليات مختلفة.

وأشار إلى أن KSL يتحمل أيضا المسؤوليات المنصوص عليها في القانون ، خاصة وأن المحامي يدير أموال موكله بما في ذلك الأسهم والحسابات المصرفية أو الممتلكات. وقال إنه يجب اتخاذ التدابير اللازمة من قبل المحامي مثل مطالبة العميل بتوقيع نموذج "اعرف عميلك" (KYC) والتحقق من موارده المالية رغم أن معظم العملاء يرفضون ذلك لأنهم لا يدركون أنهم مشمولين بالتغطية. هذا القانون.

وشدد على أن "من يمثل وزيراً أو وكيلاً أو نائباً في البرلمان يجب أن يتخذ المزيد من الإجراءات الاحترازية حتى عند التعامل مع القضايا العادية". وأضاف أنه يجب تطبيق مؤشرات غسيل الأموال على العميل لأن المحامي سوف يخضع للمساءلة في حالة اكتشاف أي انتهاك. وقال إن على المحامي اتباع الإجراءات المنصوص عليها في القانون مثل التدقيق في المعاملات وتحديد مصادر الأموال على الرغم من أن مثل هذه الخطوات قد تؤثر على العلاقات مع العملاء.

اتهم دشتي: تقدم المحامي منيف العمر بشكوى "أمن الدولة" إلى النائب العام ضد النائب السابق عبد الحميد دشتي ، متهماً إياها بنشر ملاحظاته على حسابه على تويتر التي تعتبر مسيئة لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خلال زيارته الأخيرة الكويت. في 30 سبتمبر ، نشرت دشتي خريطة توضح حدود الكويت التي تضمنت رموزًا اعتبرت مسيئة للمملكة العربية السعودية ورموزها التي يمثلها ولي العهد ونائب رئيس الوزراء الأول ووزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان.

 

المصدر: ARABTIMES

تعليقات أضف تعليقا

اترك تعليقا

يُقدِّم