العديد من المواطنين والمغتربين لديهم ودائع في البنوك الإيرانية عروض عالية الفائدة

وقد اختار العديد من المواطنين والمغتربين الاحتفاظ بالودائع في البنوك الإيرانية التي تقدم أسعار فائدة مرتفعة تتراوح ما بين 18 إلى 20 في المائة، وفقا لما نقلته صحيفة "القبس" عن مصادر. كشفت المصادر أن مثل هذه المعاملات تتم معالجتها من خلال شركات الصرافة التي تسيطر عليها وزارة التجارة والصناعة.

وأشارت المصادر إلى أن هذه الصفقات تزداد وتزداد مع تزايد الطلب، خاصة وأن البنوك المحلية تقدم أسعار فائدة منخفضة. وقالت المصادر إن معاملات الإيداع والسحب يتم إنجازها من خلال رقم الخط الساخن الذي يبدأ في الكويت عن طريق بعض مراكز الصرافة التي من المفترض أن تقتصر أنشطتها على بيع وشراء العملات.

وكشفت المصادر عن انتهاء المعاملات على الجانب الآخر من الخليج العربي خاصة في مراكز صرف العملات الإيرانية والبنوك ورجال الأعمال الذين يحتاجون إلى دولار لصفقاتهم الأجنبية. وأضافت المصادر أن الأموال تمر عبر فروع البنوك الإيرانية في دولة الخليج حيث يتم جمع الودائع لصالح البنوك في إيران.

وحذرت مصادر مالية من أن هذه الممارسات ليست بالنسبة لشركات الصرافة التي من المفترض أن تشتري وتبيع العملات فقط. وأشاروا إلى أن مهام وزارة التجارة والصناعة تقتصر على متابعة البيانات المالية وإصدار التراخيص في حين أن بنك الكويت المركزي أكثر دقة وملاءمة. وأشارت المصادر إلى أن بعض مراكز وشركات الصرافة تلعب دورا في خلق السوق السوداء حيث يتم تحويل الجنيه المصري خارج الكويت بمعدلات أعلى.

وكشفوا أن آلية مراكز الصرف هذه تتضمن تلقي الدينار أو الدولار المعادل للجنيه المصري ومن ثم يحصل العميل على الأموال عن طريق مراكز الصرف في مصر. وأضافوا أن الأموال التي يتلقاها العميل بالدولار أو الدينار يتم تحويلها إلى رجال الأعمال في جميع أنحاء العالم لإنهاء صفقاتهم. واوضحت المصادر ان بعض شركات الصرافة استغلت القرار الذي اتخذته الحكومة الهندية لالغاء بعض الاوراق البنكية مثل 500 و 1000 روبية كما استخدمت في غسيل الاموال وتمويل الارهاب.

المصدر: أرابتيمس

تعليقات أضف تعليقا

اترك تعليقا

يُقدِّم