ملاحظة !!! عزيزي المستخدم، جميع النصوص العربية قد تمت ترجمتها من نصوص الانجليزية باستخدام مترجم جوجل الآلي. لذلك قد تجد بعض الأخطاء اللغوية، ونحن نعمل على تحسين جودة الترجمة. نعتذر على الازعاج.
حقائق جديدة تتكشف في قضية غسل الأموال المتعلقة بعقود الشركات المحلية مع الجيش الأمريكي
الفئة: أخبار الجريمة
new-facts-unfold-in-moneylaundering-case-involving-local-firms-contracts-with-us-army_kuwait
Immigrate to Canada or Australia
Study In Abroad

حقائق جديدة تكشفت في حالة الاشتباه في غسل أموال تتعلق بشركات محلية بعقود مع الجيش الأمريكي ، في قصة نشرتها شركة القبس في أكتوبر الماضي ، حيث أظهرت التحقيقات التي أجرتها أجهزة الأمن بالتعاون مع العقود الأمريكية تورط من بين سبع شركات جديدة مملوكة لآسيوي ، بالإضافة إلى التلاعب في المناقصات التي تزيد قيمتها على 200 مليون دولار ، حسب صحيفة القبس اليومية.

قالت مصادر رسمية للصحيفة إن الأجهزة الأمنية الكويتية والأمريكية أجرت تحقيقات مكثفة في الأسابيع الماضية ، بعد الحصول على المستندات التي تشير إلى وجود صلة وثيقة بين الشركات المشبوهة التي يقودها خمسة آسيويين يعيشون في الكويت وشخصين عربيين اثنين وكلاهما مرخصان يعملان بالتواطؤ مع المقاولين من الباطن لتسهيل غسل الأموال من خلال المناقصات والعقود.

وأوضحت المصادر أن التحقيقات حظيت باهتمام على أعلى المستويات بعد نشر بعض التفاصيل من قِبل صحيفة أكتوبر الماضي ، وذلك بسبب المبالغ الكبيرة من الأموال المشتبه في دخولها من دولتين عربيتين آسيويتين.

انكماش
وقالت المصادر إن مفاجأة اندلعت في هذه الحالة ، حيث تبين أن هناك تراخيص تجارية مشبوهة في أسماء المتورطين في القضية ، والذين هم شركاء في عقود تأسيس الشركات واستغلالها لتقديم عطاءات جماعية للمناقصات الحكومية. عقود الجيش الأمريكي وفاز بها في انتهاك واضح لقوانين وأنظمة لجنة المناقصات المركزية في الكويت والولايات المتحدة. بالإضافة إلى وجود شكوك أخرى مرتبطة بالتحويلات تقدر بملايين الدولارات من وإلى الكويت.

وأكدت المصادر استمرار المتابعة من قبل أجهزة الأمن المحلية بالتنسيق مع الجهات القانونية المختصة ، من أجل مراقبة الحسابات الشخصية المشبوهة للأفراد وتحويلاتهم المالية. تتوقع المصادر إحالة القضية إلى النيابة العامة بعد الانتهاء من التحقيقات مشيرة إلى أن مسؤولي 12 شركة مرتبطة بالقضية يخضعون للتحقيق أمام الأجهزة الأمنية ذات الصلة.

وأوضحت المصادر أن عقد إحدى الشركات المشبوهة مع الجيش الأمريكي والتي يعتقد أنها تبلغ قيمتها 140 مليون دولار سيتم إلغاؤه بسبب عدم الامتثال لشروط العقد. وأضافت المصادر أن "تحقيقات العقود الأمريكية" هي المسؤولة حاليًا عن التحقيق في عقد آخر بقيمة 30 مليون دينار فازت به إحدى الشركات التي تخضع للتحقيق بعد تلقي شكاوى من وجود خلل في الطريقة المستخدمة لتقييم القيمة الإجمالية للعقد و قارن بين العروض المقدمة من المنافسين الآخرين.

مناقصة
وأوضحت المصادر أن الشركة انتهكت قوانين المناقصات الفيدرالية الأمريكية من حيث المشاركة مع الشركات الأخرى في نفس المناقصة ، رغم وجود رابط بين الشركاء في معدلات الاستحواذ.

وأوضحت المصادر أن التحقيقات كشفت عن وجود شخص أمريكي مقيم كان موظفًا بمكتب العقود الأمريكية ، وغادر البلاد قبل شهرين ، بعد منح العقود رغم وجود شكوك بانتهاك قواعد النزاهة و قوانين مكافحة الاحتكار في القوانين الكويتية والأمريكية.

علمت اليومية أن هيئة القوى العاملة العامة ستسمح قريباً بتجديد تصاريح العمل للمغتربين غير الأمريكيين المسجلين بعقود عسكرية أمريكية. وقالت المصادر أن هذه الخطوة من قبل إدارة تقدير الاحتياجات والعقود الحكومية في حزب الأصالة والمعاصرة ستسهم في حل أزمة العمال المغتربين غير الأمريكيين الذين "تقطعت بهم السبل" منذ النصف الأول من العام الماضي دون إيجاد حلول ، مما أدى إلى العديد من الشركات دفع غرامات مالية.

 

المصدر: المصطلحات

07 Nov, 2019 1 152
مشاركة التعليقات
أخبار شعبية
indian-nurse-died-and-5-others-injured-in-horrific-accident_kuwait
وفاة ممرضة هندية وإصابة 5 آخرين في حادث مروع توفيت ممرضة هندية على الفور وأصيب خمسة آخرون في حادث مروع ليلة السبت بالقرب من الطريق الدائري السادس تقاطع ال... November 10, 2019 0 12116 الفئة: أخبار الجريمة
bachelor-eviction-continues_kuwait
بكالوريوس الإخلاء يستمر ذكرت إدارة العلاقات العامة في بلدية الكويت أن جولات التفتيش في المناطق السكنية العائلية للتحقق مما إذا كان ال... November 13, 2019 1 12061 الفئة: الكويت
diploma-holder-applying-for-driving-license-and-categories-exempted_kuwait
حامل دبلوم يتقدم بطلب للحصول على رخصة قيادة وفئات معفاة أنا فني في KNPC. لديّ دبلوم في الهندسة. جئت إلى الكويت في أغسطس 2018. هل يمكنني التقدم بطلب للحصول على رخصة قيادة؟ ر... November 12, 2019 3 11741 الفئة: رخصة قيادة
kipic-prepared-contract-list-to-bid-for-alzour-project_kuwait
KIPIC أعدت قائمة العقود لتقديم عطاءات لمشروع الزور أكملت الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة (KIPIC) الموافقات الداخلية لتأهيل الاتحادات الدولية لتقديم ... November 11, 2019 0 9446 الفئة: اعمال
exwifes-husband-stabbed-by-a-kuwaiti_kuwait
زوج زوجته السابقة طعنها كويتي مواطن كويتي هاجم وطعن زوج زوجته علنا على الطريق الرئيسي في منطقة عبد الله المبارك. ووفقًا لمصادر أمنية ، لاحظ ... November 13, 2019 0 4001 الفئة: أخبار الجريمة
operations-at-airport-regular-despite-strike_kuwait
العمليات في المطار منتظمة رغم الإضراب تواصل الملاحة الجوية عبر مطار الكويت الدولي بانتظام يوم الاثنين على الرغم من الإضراب الذي دعا إليه بعض موظفي ... November 12, 2019 0 2950 الفئة: الكويت
illicit-party-held---legal-action-on-organizers-_kuwait
عقد حزب غير قانوني - إجراء قانوني على المنظمين أقيم حفل غير مشروع بين مجموعة من الشباب والشابات للاحتفال بعيد القديسين. وفقًا لمصادر أمنية ، ظهر شريط فيديو ع... November 10, 2019 0 2528 الفئة: أخبار الجريمة
teacher-beats-up-student_kuwait
المعلم يدق الطالب رفع كويتي شكوى إلى مركز شرطة أبو حليفة متهماً مدرسًا مجهولًا بضرب ابنه داخل مدرسة ثانوية بالمنقف ، وفقًا لما أ... November 11, 2019 0 1927 الفئة: أخبار الجريمة
kes-refuses-to-accredit-degrees-of-6015-engineers_kuwait
KES ترفض اعتماد شهادات من 6،015 مهندسا أظهرت الإحصاءات التي تم الحصول عليها أن KES رفض اعتماد شهادات 6،015 مهندسا ومنحهم تصاريح عمل كمهندسين ؛ وبالتالي ... November 13, 2019 0 1781 الفئة: الكويت
first-primary-healthcare-center-for-expats_kuwait
أول مركز للرعاية الصحية الأولية للمغتربين افتتحت شركة مستشفيات التأمين الصحي (دهمان) أول مركز للرعاية الصحية الأولية في حولي في مجمع القاهرة في شارع ابن... November 12, 2019 0 1762 الفئة: الكويت
عرض الكل
Popular Offers
850-fils-and-1kd-offers in kuwait
85...
big-7-days-at-nesto-hypermarket in kuwait
ع...
lulu-hypermarket-offers in kuwait
ع...
grand-hyper-offers- in kuwait
عروض جراند هايبر
weekly-offers in kuwait
عروض أسبوعية
Popular Events
14 Nov, 2019
0
165
الفئة : طعام شراب
30 Nov, 2019
0
125
الفئة : طعام شراب
23 Nov, 2019
0
118
الفئة : الرياضة واللياقة البدنية
13 Dec, 2019
0
116
الفئة : وسائل الترفيه
29 Nov, 2019
0
97
الفئة : وسائل الترفيه
تأشيرة زيارة تعويض
تعويض
تأشيرة تعتمد رخصة قيادة تأشيرة المشروع فصل - رفد
فصل - رفد
Civil ID أخبار الجريمة