أخبار حديثة
-
لا توجد معاملات دون القياسات الحيوية
28 March 2024
-
القبض على راكب بحوزته كوكايين نقي من أوروبا
28 March 2024
-
الرجل المسن لم يتعرض للإهانة مني
28 March 2024
-
97% من القوى العاملة في وزارة الكهرباء والمياه هم كويتيون. القوة 34,417
28 March 2024
-
الإسراع إلى المنزل لتناول الإفطار يسبب حوادث ووفيات
28 March 2024
-
توقع أيامًا حارة ولياليًا باردة وعواصف رعدية في الكويت
28 March 2024
-
تحديث الإجراءات الصحية للوافدين
28 March 2024
-
تسعى شركة أجيليتي جلوبال الكويتية إلى الانضمام إلى سوق أبو ظبي للأوراق المالية
28 March 2024
-
الهيئة العامة للصناعة تنجز مشروع تعديل قانون الصناعة
28 March 2024
-
السفير الهندي يقيم حفل رمضان في الكويت
28 March 2024
-
المشعان يمنح صلاحية نقل الدوائر البلدية إلى الدبوس
28 March 2024
-
لتوسعة موقع الصبية تمت الموافقة على 204.178 مليون دينار و170 مليون يورو
28 March 2024
حقائق جديدة تتكشف في قضية غسل الأموال المتعلقة بعقود الشركات المحلية مع الجيش الأمريكي
حقائق جديدة تكشفت في حالة الاشتباه في غسل أموال تتعلق بشركات محلية بعقود مع الجيش الأمريكي ، في قصة نشرتها شركة القبس في أكتوبر الماضي ، حيث أظهرت التحقيقات التي أجرتها أجهزة الأمن بالتعاون مع العقود الأمريكية تورط من بين سبع شركات جديدة مملوكة لآسيوي ، بالإضافة إلى التلاعب في المناقصات التي تزيد قيمتها على 200 مليون دولار ، حسب صحيفة القبس اليومية.
قالت مصادر رسمية للصحيفة إن الأجهزة الأمنية الكويتية والأمريكية أجرت تحقيقات مكثفة في الأسابيع الماضية ، بعد الحصول على المستندات التي تشير إلى وجود صلة وثيقة بين الشركات المشبوهة التي يقودها خمسة آسيويين يعيشون في الكويت وشخصين عربيين اثنين وكلاهما مرخصان يعملان بالتواطؤ مع المقاولين من الباطن لتسهيل غسل الأموال من خلال المناقصات والعقود.
وأوضحت المصادر أن التحقيقات حظيت باهتمام على أعلى المستويات بعد نشر بعض التفاصيل من قِبل صحيفة أكتوبر الماضي ، وذلك بسبب المبالغ الكبيرة من الأموال المشتبه في دخولها من دولتين عربيتين آسيويتين.
انكماش
وقالت المصادر إن مفاجأة اندلعت في هذه الحالة ، حيث تبين أن هناك تراخيص تجارية مشبوهة في أسماء المتورطين في القضية ، والذين هم شركاء في عقود تأسيس الشركات واستغلالها لتقديم عطاءات جماعية للمناقصات الحكومية. عقود الجيش الأمريكي وفاز بها في انتهاك واضح لقوانين وأنظمة لجنة المناقصات المركزية في الكويت والولايات المتحدة. بالإضافة إلى وجود شكوك أخرى مرتبطة بالتحويلات تقدر بملايين الدولارات من وإلى الكويت.
وأكدت المصادر استمرار المتابعة من قبل أجهزة الأمن المحلية بالتنسيق مع الجهات القانونية المختصة ، من أجل مراقبة الحسابات الشخصية المشبوهة للأفراد وتحويلاتهم المالية. تتوقع المصادر إحالة القضية إلى النيابة العامة بعد الانتهاء من التحقيقات مشيرة إلى أن مسؤولي 12 شركة مرتبطة بالقضية يخضعون للتحقيق أمام الأجهزة الأمنية ذات الصلة.
وأوضحت المصادر أن عقد إحدى الشركات المشبوهة مع الجيش الأمريكي والتي يعتقد أنها تبلغ قيمتها 140 مليون دولار سيتم إلغاؤه بسبب عدم الامتثال لشروط العقد. وأضافت المصادر أن "تحقيقات العقود الأمريكية" هي المسؤولة حاليًا عن التحقيق في عقد آخر بقيمة 30 مليون دينار فازت به إحدى الشركات التي تخضع للتحقيق بعد تلقي شكاوى من وجود خلل في الطريقة المستخدمة لتقييم القيمة الإجمالية للعقد و قارن بين العروض المقدمة من المنافسين الآخرين.
مناقصة
وأوضحت المصادر أن الشركة انتهكت قوانين المناقصات الفيدرالية الأمريكية من حيث المشاركة مع الشركات الأخرى في نفس المناقصة ، رغم وجود رابط بين الشركاء في معدلات الاستحواذ.
وأوضحت المصادر أن التحقيقات كشفت عن وجود شخص أمريكي مقيم كان موظفًا بمكتب العقود الأمريكية ، وغادر البلاد قبل شهرين ، بعد منح العقود رغم وجود شكوك بانتهاك قواعد النزاهة و قوانين مكافحة الاحتكار في القوانين الكويتية والأمريكية.
علمت اليومية أن هيئة القوى العاملة العامة ستسمح قريباً بتجديد تصاريح العمل للمغتربين غير الأمريكيين المسجلين بعقود عسكرية أمريكية. وقالت المصادر أن هذه الخطوة من قبل إدارة تقدير الاحتياجات والعقود الحكومية في حزب الأصالة والمعاصرة ستسهم في حل أزمة العمال المغتربين غير الأمريكيين الذين "تقطعت بهم السبل" منذ النصف الأول من العام الماضي دون إيجاد حلول ، مما أدى إلى العديد من الشركات دفع غرامات مالية.
المصدر: المصطلحات
تتجه الأخبار
-
وزارة الداخلية تحث على الالتزام ببصمات الأصابع البيومترية قبل الموعد ا...
21 March 2024
-
إجازة عيد الفطر لمدة 5 أيام تبدأ يوم 9 إبريل
25 March 2024
-
سيستفيد أكثر من 120 ألف مخالف وافد من العفو الكويتي عن منتهكي التأشيرة
14 March 2024
-
الكويت تقدم العفو للمغتربين غير الشرعيين
17 March 2024
-
من 1 أبريل إلى 1 يوليو، تمنح الكويت العفو عن مخالفي التأشيرة
14 March 2024
-
البنوك الكويتية ترفع ائتمان غير المقيمين إلى 4.17 مليار دينار بنهاية ي...
18 March 2024
-
بنك الكويت المركزي يزود البنوك بالأوراق النقدية الجديدة قبل عيد الفطر
20 March 2024
-
رحلة الكويت للطاقة النظيفة: التقدم والتحديات
23 March 2024
-
البنوك في الكويت تعلن عن أرباح قوية على الرغم من الانكماش الاقتصادي
21 March 2024
-
رخص القيادة بالتكنولوجيا الذكية
25 March 2024
تعليقات أضف تعليقا